Статья - Как разводят на криптовалютах или признаки схемы Ponzi | WEBLOOT.PRO - Заработок в интернете начинается здесь!

Статья Как разводят на криптовалютах или признаки схемы Ponzi

Luker

Пресса
124
25
Распознать схему Ponzi не всегда легко. Инвестиции предлагаются таким образом, что люди не понимают подвоха. В последние годы мы стали свидетелями нескольких случаев, когда компании предлагали интересные инвестиции с приятной отдачей. Однако они часто не оценивали деньги, полученные от клиентов в согласованном порядке. Обещанный возврат инвестиций был выплачен за счет вкладов других инвесторов, т.е. на основе схемы Понци.

Можно найти ряд предупреждающих сигналов с помощью схем Понци. Но иногда непрофессионалу не так просто раскрыть такую непрозрачную схему инвестирования. «Мошеннические инвестиции представляются инвесторам, чтобы они их не понимали. Эти альтернативные инвестиционные схемы - в некоторых случаях даже мошеннические - также даются определенной окостеневшей формой инвестиционного рынка, где мелкие и средние инвесторы не имеют большой возможности инвестировать и, таким образом, прибегать к этим «лошадям», указывают аналитики. «Особенно молодое поколение трудно инвестирует в продукты взаимного фонда. Скорее, это поколение выигрывает, например, от инвестиций в криптовалютные проекты. Многие из них являются чисто сомнительными. С другой стороны, есть немало таких, котрые имеют огромный потенциал". Банки не очень хорошо справляются с финансированием стартапов, что открывает возможности и для простых инвесторов. Короче говоря, иногда бизнесмен отходит в сторону, начинает занимать более дорогие деньги, чтобы погасить старые долги...

И это уже вращается по спирали. Из-за коронавируса многие бизнес-планы терпят неудачу, в том числе и те, которые действительно перспективны. Некоторые субъекты могут оправдываться за коронавирус. Для тех, кто работает по схеме Понци, приток новых денег будет остановлен, поэтому будет невозможно выплатить прибыль существующим инвесторам. Нужно создавать информационное поле, где любой заинтересованный получит возможность ознакомиться с ключевыми моментами инвестирования и не попасть в руки к мошенникам. Именно консультанты должны пытаться говорить своим клиентам о неуместных инвестициях.

Кроме того, ассоциация предлагает пострадавшим помощь в получении денег в судебном порядке. Он объединяет получивших убытки в делах о сберегательных фондах и Salia, а также в последней версии JO Investment. Последний случай - JO Investment. В феврале этого года полиция совершила налет на штаб-квартиру JO Investment. Компания предложила интересные инвестиции с высокой доходностью. Средства клиентов должны были торговаться на фондовых биржах в США, Европе и Азии с акцентом на фондовые индексы, а также на валютные и товарные деривативы.

Схема Понци «Расследование показало, что заявленные доходы должны были быть абсолютно нереальными (примерно от 30 до 100 процентов). Если они действительно были оплачены, то только с использованием средств других клиентов. Усилия ответчиков состояла в том, чтобы сохранить всю систему в работе как можно дольше. Согласно нашим выводам, эта деятельность имеет отличительные черты так называемой схемы Понци», - сказал представитель из
Национального штаба по борьбе с организованной преступностью после февральского рейда.

Во время восемнадцати обысков домов следователи изъяли имущество стоимостью около одного миллиарда долларов. Хотя следователь не сообщил ожидаемый процент удовлетворенности жертв, можно предположить, что в этом случае он будет выше по сравнению с другими случаями. Стоимость обеспеченного имущества является беспрецедентной. У него может не быть такого урона "удачи" в следующий раз. Помимо золотых слитков и целых пачек денег, в залог вошли также автомобили Ferrari, Bentley, Maseratti и Mercedes, а также часы Rolex, Hublot и Audemars Piquet.

Обманутые клиенты часто не верят, что это может быть мошенничество. В настоящее время в случае JO Investment известно более двух тысяч жертв, а ущерб превышает один миллиард долларов. Однако следователи по уголовным делам ожидают, что после обнаружения других жертв ущерб будет увеличиваться. Пострадавшие стороны могут обратиться в полицию. «Клиенты также часто считают, что если бы полиция не разрушила инвестиционный бизнес JO, ничего бы не произошло, и их доходы продолжали бы поступать». Даже штраф, наложенный CNB, не является достаточным предупреждением для клиентов. «Компании, о которых идет речь, утверждают, что CNB преследует их, потому что у них есть изобретательная стратегия зарабатывать много денег для своих клиентов. И тот факт, что им не нравятся банки, которые теряют клиентов и подают в суд».